2025年度セルフアセスメントの結果

当社では東京証券取引所が運用しているコーポレートガバナンス・コード（原則４－11③）の要請により、取締役会の実効性に関するセルフアセスメントを年1回実施しています。
2025年度のアセスメント（5カテゴリー、全16問）の結果を以下のとおり開示いたします。
アンケート結果にもとづき、2026年3月17日の取締役会にて取締役の実効性について分析・評価を行うとともに、その内容について議論がされました。

カテゴリー別アセスメント結果

各カテゴリーの詳細質問は以下のとおり

• 1. まったくできていない・大変不満
• 2. できていない・不満
• 3. あまりできていない・やや不満
• 4. おおむねできている・まあ満足
• 5. できている・満足
• 6. 良くできている・大変満足

1. 取締役会の役割・責務について

① 取締役会は、執行役の業務執行の監督を適切に行っているか
② 取締役の選任・解任議案の決定および執行役の選任・解任ならびに代表執行役の選定・解職は、適切に行われているか
③ 取締役の報酬体系（監督機能を重視した定額報酬とし、執行役の業績連動報酬とは明確に区別している点）は、取締役の独立性および客観的な監督機能を適切に担保するものとなっているか。また、執行役の報酬体系は、中長期的な会社の成長に資するようなインセンティブ付けが行われているか
④ 指名・報酬・監査委員会および代表執行役評価委員会は、各委員会の決議内容などの職務の執行状況について、取締役会への報告を適切に行っているか

2. 取締役会の規模・構成について

⑤ 取締役会の規模は責任を果たす上で十分か
⑥ 取締役会は、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性を確保した構成になっているか

3. 取締役会の運営について

⑦ 取締役会の開催頻度は適切か（年間13回）
⑧ 取締役会での審議項目数は適切か（平均議案8.9/1開催当たり）
⑨ 取締役会における審議時間は十分に確保されているか
⑩ 取締役会の議案の内容は、事前の情報提供および取締役会における説明を通じて理解できるか
⑪ 取締役会では、自由闊達で建設的な議論・意見交換が行われているか
⑫ 取締役は、その役割・責務を果たすために必要となる情報を、必要に応じて社内外から得ることができるか
⑬ 取締役は、その役割・責務を果たすために必要となる知識を習得・更新する機会を得られているか

4. 取締役の自己評価について

⑭ 自分は、ディスコの価値観や目指すべきところ（DISCO VALUES、DISCO VISION等）に共感している
⑮ 自分は、取締役会において自分の意見があるときは適切に発言している

5. 総合評価

⑯ 取締役会全体についての総合評価

---